证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-063
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因“上声转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情
况如下：
停牌起始 停牌 停牌终止
证券代码 证券简称 停复牌类型 复牌日
日 期间 日
● 修正前转股价格：47.54 元/股
● 修正后转股价格：29.58 元/股
● 本次转股价格修正实施日期：2024 年 6 月 11 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公司
于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张，每张
面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人民币
的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年
经《上海证券交易所自律监管决定书》
（〔2023〕164 号）同意，公
司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂牌交
易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为
“118037”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声转
债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，转股价格为 47.85 元
/股。
因公司实施 2023 年度权益分派，
“上声转债”转股价格自 2024 年 6
月 3 日起调整为 47.54 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日
在上海证券交易所网站披露的《苏州上声电子股份有限公司关于实施
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二、本次转股价格向下修正依据
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》
（以下简称“
《募集说明书》”
）的相关条款，在本次发行的
可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决欧宝下载。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
截止 2024 年 5 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触
发“上声转债”转股价格的向下修正条件。
三、本次转股价格向下修正审议程序
（一）公司于 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议，
审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权
办理相关手续的议案》，并提交至 2024 年第三次临时股东大会审议欧宝注册。
（二）公司于 2024 年 6 月 6 日召开了 2024 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会
授权办理相关手续的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相
关条款办理本次向下修正“上声转债”转股价格的相关手续。
（三）公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，
审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》
，同意将“上
声转债”转股价格由 47.54 元/股向下修正为 29.58 元/股。
四、本次转股价格向下修正结果
公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价为 29.00 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开前一个交
易日公司 A 股股票交易均价为 28.36 元/股。根据《募集说明书》的相
关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意将“上
声转债”的转股价格由 47.54 元/股向下修正为 29.58 元/股。
调整后的“上声转债”转股价格自 2024 年 6 月 11 日起生效。
“上
声转债”于 2024 年 6 月 7 日停止转股，2024 年 6 月 11 日起恢复转股。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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